治理结构 - 公司建立了股东大会、董事会、监事会和经理层法人治理结构，董事会下设四个专门委员会[7][8] 发展战略 - 公司围绕企业品牌、营销、文化、财务等方面制定发展战略，坚持“四化”管理模式[9] 人力资源 - 公司实施以德为先、适材而用的人力资源理念，建立了相关管理机制和规划[10] 价值观与精神 - 公司倡导“诚信为本、创新永恒”核心价值观和“自强不息、追求卓越”企业精神[11] 社会责任 - 公司追求企业发展与社会责任相统一，为员工创造和谐工作生活环境[13] 体系认证 - 公司有效保持多项质量管理、职业健康安全、环境管理体系认证[14] 风险管理 - 公司将风险管理工作融入生产经营，建立风险管理体系，完善制度[15] - 公司完善风险管理体系，多部门协同负责不同风险管理[16] - 公司在招投标阶段对项目多方面评估，对风险大项目不予立项[17] - 公司对施工合同条款严格把关，明确工程款等相关内容[18] - 公司财务部门设预警指标，对工程定期跟踪并预警财务风险[19] 内部控制 - 公司建立控制政策和程序，包括不相容职务分离等多种控制[23] - 公司已在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制，未发现非财务报告内部控制重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%[6] - 公司内部审计部负责内部控制评价具体实施，对高风险领域和单位进行评价[6] 信息沟通 - 公司通过多种会议和OA系统确保内部信息沟通顺畅[29] - 公司多部门与多机构进行外部信息沟通以获取外部信息[30] 内部监督 - 公司监事会等机构负责内部监督，内部审计部强化多种监督[32] 重大事项管理 - 公司对重大投资等事项明确权限和程序并跟踪投资项目[33] 内控缺陷标准 - 财务报告内控缺陷与利润表相关时，错报小于合并利润总额5%为一般缺陷，超5%小于10%为重要缺陷，超10%为重大缺陷[36] - 财务报告内控缺陷与资产、负债管理相关时，错报小于合并资产总额2%为一般缺陷，超2%小于5%为重要缺陷，超5%为重大缺陷[37] - 财务报告重大缺陷迹象包括控制环境无效、董监高舞弊等[39] - 财务报告重要缺陷迹象为未达重要性水平但应引起管理层重视的错报[40] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准与财务报告一致[42] - 非财务报告内控出现严重违法、决策不科学等情形认定为重大缺陷[43] - 非财务报告内控重要缺陷包括重要业务制度缺失、重要缺陷未及时整改等[44] - 非财务报告内控一般缺陷指一般业务制度或系统缺陷、一般缺陷未及时整改[44] 会议情况 - 2024年度公司召开4次股东大会、9次董事会和8次监事会会议[29] 报告期情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大和重要缺陷[45] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大和重要缺陷[46]