内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[1][15] - 基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 评价范围涵盖公司及其控股子公司、分公司[5] 管理模式与战略 - 公司建立“战略+管控+赋能”总部管理模式[6] - 公司围绕三大业务板块贯彻三大战略[7] 制度建设 - 公司制定资金管理、采购与付款等系列制度[7][8] - 公司制定多项内部控制制度，涵盖审计、投资、筹资等方面[12][13][14] 缺陷标准与整改 - 财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷有定量标准[15] - 非财务报告内部控制缺陷评价定量标准参照财务报告执行[16] - 针对内部控制一般缺陷，公司已采取整改措施[18]