业绩数据 - 2024年公司实现营业收入12334.10万元，江苏院1233.96万元，联合立本10242.35万元，湖北孚尧10 - 12月857.79万元[3] 会议情况 - 2024年第九届董事会召开6次会议，第十届董事会召开3次会议[7][25] - 2024年公司召开1次年度股东大会、3次临时股东大会[19] 议案审议 - 2024年3月6日第九届董事会第三十四次临时会议审议子公司拟向银行申请综合授信额度议案[7] - 2024年3月28日第九届董事会第三十五次临时会议审议江苏省冶金设计院有限公司为全资子公司借款提供担保议案[8] - 2024年4月26日第九届董事会第九次会议审议2023年度多项报告及议案[9][10] - 2024年8月16日第九届董事会第三十六次临时会议审议董事会换届选举等议案[11][35] - 2024年8月21日第九届董事会第三十七次临时会议审议控股子公司拟增资扩股引入第三方投资者议案[13] - 2024年8月29日第九届董事会第十次会议审议2024年半年度报告及续聘审计机构等议案[14] - 2024年9月10日第十届董事会第一次临时会议审议选举董事长等多项议案[15] - 2024年9月10日第十届董事会提名委员会审议聘请公司总经理兼财务总监和续聘高级管理人员的议案[33] - 2024年9月10日薪酬与考核委员会审议修订董事、监事、高级管理人员薪酬制度的议案并同意新制度[34] - 2024年12月11日薪酬与考核委员会审议2022年股票期权激励计划相关行权条件成就及注销部分股票期权的议案[34] 独立董事情况 - 独立董事丁晓殊应参加董事会9次，现场出席2次，通讯参加7次，出席股东大会4次[26] - 独立董事钱传海应参加董事会9次，现场出席2次，通讯参加7次，出席股东大会4次[26] - 独立董事翟浩应参加董事会6次，现场出席1次，通讯参加5次，出席股东大会2次[26] - 独立董事王绍佳应参加董事会3次，现场出席1次，通讯参加2次，出席股东大会3次[26] 委员会情况 - 第九届董事会审计委员会由3人组成，2024年召开2次会议[30] - 第十届董事会审计委员会由3人组成，2024年召开2次会议[30] - 第九届董事会提名委员会由3人组成，2024年召开1次会议[32] - 第十届董事会提名委员会由3人组成[32] - 第十届董事会薪酬与考核委员会由3人组成，成员为王绍佳、钱传海、吴凯[34] 换届选举 - 2024年8月16日第九届董事会第三十六次会议审议通过董事会换届选举相关议案[35] - 2024年9月2日召开2024年第一次临时股东大会选举第十届董事会董事成员[36] - 2024年9月10日召开第十届董事会第一次临时会议确定董事会各专门委员会成员及召集人[36] 关联交易 - 公司2024年度未发生关联交易情形[6]