内部控制情况 - 报告期内非财务报告内部控制重大缺陷数量0个、重要缺陷数量1个[4][16] - 纳入评价范围单位资产总额占公司财务报表资产总额的100%[7] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司财务报表营业收入总额的100%[7] - 报告期内不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷[15] - 电子商业承兑汇票质押借款审批缺陷已于2025年4月整改完毕[17] 内部控制评价标准 - 财务报告内部控制营业收入错报≥1%为重大缺陷等[13] - 财务报告内部控制利润总额错报≥5%为重大缺陷等[13] - 财务报告内部控制资产总额错报≥1%为重大缺陷等[13] - 非财务报告内部控制重大缺陷直接经济损失≥利润总额5%[14] 公司制度建设 - 建立以股东大会等为基础的法人治理结构[18] - 设置运营管理中心等多部门并明确职责权限[19] - 建立涵盖人力资源多方面的管理制度[20] - 成立安全生产委员会建立长效管理机制[23] - 建立有效的风险识别等机制[24] - 制定资金活动等多方面控制活动制度[25] - 通过委派人员等方式对子公司控制管理并制定制度[36] - 启用多个信息系统加强业务管控[37] - 制定《信息披露管理制度》规范信息披露[38] - 明确信息披露义务人的主要职责[39] - 建立《会议管理规定》规范会议类型[40] - 制定《内部审计制度》开展监督活动[41] 其他 - 无其他需披露的内部控制相关重大事项[42]