内部控制审计 - 北京德皓国际对公司2024年度内控审计，出具带强调事项段无保留意见报告[1] 内控缺陷与整改 - 非财务报告内控存在重要缺陷，业务审批有问题[1] - 修订《融资管理办法》，相关事项已整改完毕[1][2] 董事会意见 - 董事会认为审计事项符合实际，不影响财报内控有效性[3] - 董事会同意审计报告强调事项段说明[3] 专项说明 - 专项说明签署日期为2025年4月28日[4][5]