会议召开情况 - 2024年董事会召开15次，独立董事均亲自出席且投票均为赞成票[2] - 2024年以通讯方式参加股东大会4次[2] - 2024年战略委员会召开1次会议[4] - 2024年第九届审计委员会召开1次会议[4] - 2024年薪酬与考核委员会召开3次会议[5] - 2024年独立董事专门会议召开4次[7] 议案审议情况 - 2024年4月27日，审议通过确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的议案[10] - 2024年8月22日，审议通过终止变更部分募集资金增资控股国唐汽车有限公司的议案[11] - 2025年1月8日，审议通过续聘中审亚太会计师事务所为2024年度财务和内控审计机构的议案[11] - 2025年3月3日，审议通过改聘深圳旭泰会计师事务所为2024年度财务和内控审计机构的议案[12] - 2024年4月27日，审议通过限制性股票拟回购注销的议案，5月21日经股东大会审议通过[14] - 2024年10月30日，审议通过终止实施2022年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案，11月18日经股东大会审议通过[15] 人员变动情况 - 2024年3月27日，提名第十届董事会董事候选人，4月12日经股东大会审议通过[13] - 2024年4月15日，聘任丁明锋为董事会秘书，7月26日丁明锋因工作调整不再担任，聘任张锐为财务总监，孙迎辉为董事会秘书[14] 其他情况 - 因公司2023年净利润为负，同意对726.20万股限制性股票进行回购注销[6] - 独立董事现场工作时间合计约为18天[9] - 报告期内，按时编制并披露《2023年年度报告》等多份报告[13]