会议召开情况 - 2024年董事会召开15次，独立董事应出席15次，亲自出席15次[2] - 2024年以通讯方式列席股东大会4次[2] - 2024年现场出席董事会2次，通讯方式参加13次[3] - 2024年第九届审计委员会召开1次会议，第十届审计委员会召开5次会议[4] - 审计委员会报告期内召开6次，独立董事应出席6次[5] - 提名委员会报告期内召开3次，独立董事应出席2次[5] - 独立董事专门会议报告期内召开4次，独立董事应出席4次[5] - 2024年第十届提名委员会召开2次会议，独立董事均同意审议事项[7] 议案表决情况 - 对第十届董事会第二次会议《关于<2023年度报告及摘要>》《关于<2023年度董事会报告>》议案表决反对[2][3] - 对第十届董事会第二次会议《关于<2023年度内部控制评价报告>》议案表决弃权[3] 人员相关 - 2024年7月24日提名委员会第三次会议同意提名张锐为财务总监候选人、孙迎辉为董事会秘书候选人并提交董事会审议[9] - 2024年3月27日公司提名第十届董事会董事候选人，4月12日相关人员成为第十届董事会成员[15] - 2024年4月15日公司聘任丁明锋为董事会秘书[16] - 2024年7月26日丁明锋因工作调整不再担任财务总监和董事会秘书，张锐任财务总监，孙迎辉任董事会秘书[16] 其他事项 - 2024年4月27日公司第十届董事会第二次会议审议通过确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的议案[12] - 2024年8月22日公司第十届董事会第九次会议审议通过终止变更部分募集资金增资控股国唐汽车有限公司的议案[13] - 2025年1月8日公司第十届董事会第十三次会议审议通过续聘中审亚太为2024年度财务和内控审计机构的议案[13] - 公司改聘深圳旭泰会计师事务所为2024年度财务和内控审计机构[15] - 公司按时披露2023年年度报告、2023年度内控自评报告、2024年第一季度、半年度和第三季度报告[15] - 2024年4月27日公司拟对部分限制性股票回购注销，5月21日经股东大会审议通过[17] - 2024年10月30日公司拟终止2022年限制性股票激励计划并回购注销相关股票，11月18日经股东大会审议通过[17] - 独立董事任职期间现场工作时间合计约为16天[11]