董事会会议 - 2024年董事会召开3次，独立董事全出席且赞成投票[2] - 2024年第九届董事会提名委员会召开1次，提名董事候选人[4] - 2024年第九届董事会独立董事专门会议召开1次，通过续聘审计机构议案[5][7] 重要决议时间 - 2024年1月18日通过续聘审计机构议案[5][7][8][9] - 2024年3月27日通过提名第十届董事会董事候选人议案[4][9] - 2024年4月12日第三次临时股东大会通过，7人成第十届董事会成员[9] 独立董事情况 - 2024年薪酬与考核委员会未召开会议[6] - 2024年独立董事任期内未独立聘请中介机构[7] - 独立董事注重与中小投资者沟通，保障权益[7] - 独立董事与内部审计及会计师事务所积极沟通[7] - 独立董事按法规和章程履行义务[10] - 独立董事关注公司经营和内控[10] - 独立董事为决策和运作提建议[10] - 独立董事感谢相关人员配合支持[10]