会议与报告 - 2024年按时编制并披露《2024年半年度报告》《2024年第三季度报告》[13] - 2024年7月15日召开第五届董事会第一次临时会议[5] - 2024年8月19日召开第五届董事会第二次会议[6] - 2024年10月28日召开第五届董事会第三次临时会议[6] 人员聘任与补选 - 2024年7月15日聘任肖兵兵为副总经理兼任财务负责人[14] - 2024年7月15日聘任罗小凤为董事会秘书等[16] - 2024 - 2025年补选熊欢为非独立董事并提名其为总经理[16][18] 委员会审议 - 2024年7月15日审计委员会审议聘任财务负责人等议案[7] - 2024年12月16日薪酬与考核委员会审议相关细则及方案[8] - 2024年12月30日薪酬与考核委员会审议绩效薪酬等议案[8] 独立董事履职 - 2024年7 - 12月独立董事胡靖出席会议情况[1][4][7] - 2024年8月和12月独立董事开展现场调研[9] - 2025年独立董事将提升履职水平参与治理[20] 其他事项 - 2024 - 2025年临时股东会审议通过续聘审计机构等事项[14][19] - 公司为独立董事履职提供支持并支付津贴[10][12]