独立董事情况 - 独立董事张力任职期为2023年7月至2024年7月[2] - 张力董事会应出席7次，现场出席7次，股东会出席3次[5] - 张力审计委员会应出席7次，实际出席7次；薪酬与考核委员会应出席0次；独立董事专门会议应出席1次，实际出席1次[7] - 2024年7月15日张力不再担任公司独立董事及董事会下设各专门委员会相关职务[22] 董事会会议 - 第四届董事会第三十七次临时会议于2024年2月26日召开，审议两项议案[5] - 第四届董事会第三十八次临时会议于2024年2月29日召开，审议三项议案[6] - 第四届董事会第四十一次会议于2024年4月8日召开，审议通过13项议案[6] - 第四届董事会第四十三次临时会议于2024年6月27日审议通过第五届董事会候选人相关议案[18] 审计委员会会议 - 审计委员会于2024年1月29日召开会议，审议通过《2024年度审计工作计划》议案[7] - 审计委员会于2024年3月19日召开会议，审议通过《2023年度计提资产减值准备》议案[7] - 审计委员会于2024年4月7日召开会议，审议通过《2023年度财务报告》等议案[8] 独立董事专门会议 - 独立董事专门会议于2024年4月4日召开，审议通过2024年度公司日常关联交易预计议案[8] 股东大会 - 2023年度股东大会于2024年4月30日审议通过《2023年年度报告》等议案[18] - 2024年第一次临时股东大会于3月13日审议通过控股股东延长避免同业竞争承诺期限议案[16] - 2024年第二次临时股东大会于7月15日选举产生第五届董事会成员[19] 其他事项 - 2024年1月、3月多次赴公司现场调研[11][12] - 公司审议通过《关于2024年度公司日常关联交易预计的议案》[16] - 公司按时编制并披露《2023年年度报告》《2024年第一季度报告》[18] - 公司为独立董事履职提供必要工作条件和人员支持[13][14] - 公司与独立董事形成有效良性沟通机制[12] - 独立董事利用法律专长为公司提供指导和建议[19] - 报告日期为2025年4月27日[23]