董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，含1名职工代表董事和3名独立董事，设董事长1人[4] 会议召开 - 董事会每年至少召开2次会议，提前10日书面通知[7] - 特定主体可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[7][8] - 临时会议提前5日书面通知，紧急情况可口头通知[8] - 定期会议变更通知需提前3日发出，不足需顺延或获认可[9] 会议举行与决议 - 会议需过半数董事出席，决议经全体董事过半数通过[10] - 一名董事一次会议接受委托不超两名董事[10] - 表决方式为记名投票，一人一票[23] - 关联董事不参与关联决议表决，无关联董事过半数出席且通过[24] - 审议提案决议需超全体董事半数同意，特殊情况从规定[17][18] - 审议对外担保等事项需2/3以上出席董事同意[18] 其他规定 - 会议档案保存10年[21] - 提议暂缓表决需明确再次审议条件[15] - 未通知提案除一致同意不得表决[15] - 董事表决需在规定时限内[17] - 利润分配决议先出审计草案，后出正式报告[18] - 矛盾决议以时间后形成的为准[18] - 会议结束后及时将决议报送证券交易所备案[20] - 规则经股东会审议通过生效及修改[24]