公司基本信息 - 公司于2015年1月4日获批发行3000万股人民币普通股，1月21日在深交所创业板上市[3] - 公司注册资本为72850.0118万元[4] - 公司已发行股份总数为728,500,118股，均为普通股[11] 股东信息 - 发起人童之磊持股22426110股，比例24.917900%[10] - 发起人北京启迪华创投资咨询有限公司持股16811081股，比例18.678979%[10] - 发起人上海文睿投资有限公司持股8449643股，比例9.388493%[10] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[12] - 公司收购本公司股份，不同情形有不同注销或转让时间要求[16] - 公司公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[18] 股东权利与义务 - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东查阅会计账簿等需书面请求说明目的[22] - 股东会、董事会决议内容违法，股东有权请求法院认定无效[23] - 连续180日以上单独或合并持有公司1％以上股份的股东可在特定情形下请求诉讼[24] 会议相关规定 - 年度股东会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[35] - 董事人数不足规定或章程所定人数2/3等情形下，公司需在2个月内召开临时股东会[35][37] - 单独或合计持有公司10％以上股份的股东可请求或提议召开临时股东会[37][41][42] 决议相关规定 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[54] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[54] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[55] 董事相关规定 - 董事任期3年，任期届满可连选连任[66] - 兼任高级管理人员职务的董事总计不得超过公司董事总数的1/2[68] - 董事连续2次未能亲自出席且不委托其他董事出席董事会会议，董事会应建议股东会撤换[71] 董事会相关规定 - 董事会由7名董事组成，其中董事长1名，独立董事3名[74] - 董事会每年至少召开2次会议，会议召开10日前书面通知全体董事[81] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或审计委员会可提议召开临时董事会会议[82] 独立董事相关规定 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东的自然人股东及其亲属不得担任独立董事[87] - 审计委员会成员不少于3名，独立董事应过半数，由会计专业独立董事任召集人[94] - 提名委员会由3名董事组成，独立董事应过半数并任召集人[96] 高级管理人员相关规定 - 公司设总经理1名、副总经理若干、财务总监1名、董事会秘书1名[99] - 公司高级管理人员每届任期3年，连聘可连任[100] - 恶意收购下提前终止高管职务，须本人书面认可，公司付十倍以上离任补偿金[100] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内报送并披露年报，上半年结束2个月内报送并披露中期报告[105] - 公司分配当年税后利润时，提取10％列入法定公积金[105] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年可供分配利润的20%[108] 重大投资与合并 - 未来12个月内对外投资等累计支出达最近一期经审计净资产50%且超5000万元或总资产30%，属重大投资计划[109] - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[123] 公司解散与清算 - 持有公司全部股东表决权10％以上的股东，可请求法院解散公司[128] - 公司因特定原因解散，董事应在15日内组成清算组清算[128] - 清算组应自成立10日内通知债权人，60日内在报纸或国家企业信用信息公示系统公告[130] 章程相关 - 本章程经股东会审议通过之日起生效及实施[137] - 有三种情形公司应当修改章程，包括法律修改、公司情况变化、股东会决定[134] - 董事会可依照章程规定制定章程细则，且章程细则不得与章程规定相抵触[137]