公司基本信息 - 公司于2002年以发起设立方式成立，2010年6月25日首次向社会公众发行2000万股人民币普通股[2] - 公司注册资本为人民币2,672,091,376元，股份总数为2,672,091,376股，均为人民币普通股[3][10] - 公司发起人合计认缴股份60,000,000股，涉及汉中航空等多家公司[12] 股份相关规定 - 公司收购本公司股份合计不得超已发行股份总额10%，并应在三年内转让或注销[16] - 发起人、公开发行股份前已发行股份、董监高转让股份有时间和比例限制[19] - 董监高离职后转让股份有不同时间限制[19] - 持有5%以上股份股东6个月内买卖股票收益归公司[20] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份股东可请求监事会起诉董事等[24] - 持有公司5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告[26] 股东大会相关 - 单独或合计持有公司10%以上股份股东可请求召开临时股东大会[32][36][38] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[39] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[49] - 公司一年内重大资产交易或担保超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[50] - 股东大会审议关联交易，关联股东不参与投票，决议需出席非关联股东所持表决权过半数通过[51][52] - 股东买入公司有表决权股份违规，超部分36个月内不得行使表决权[50] - 单独或合并持有公司1%以上股份股东可提名董监候选人[53] 董事会相关 - 董事会由12名董事组成，含4名独立董事、1名职工董事，设董事长1名[68] - 董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[75] - 董事会每年至少召开四次会议，临时会议有提议和通知规定[75][76] - 董事会会议应有过半数董事出席，决议须全体董事过半数通过[78] 管理层及其他 - 公司设总经理等多个职位，总经理每届任期三年，连聘可连任[82][84] - 监事会由三名监事组成，每六个月至少召开一次会议，决议需全体监事过半数通过[91][92][93] - 公司党委每届任期一般为五年，纪委任期与之相同[96][98] 财务及利润分配 - 公司按规定时间报送年度、半年度、季度财报[102] - 公司分配当年税后利润提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[102][105] - 法定公积金转增资本留存不少于转增前公司注册资本25%[103] - 公司股东大会对利润分配方案决议后，董事会两个月内完成股利或股份派发[103] - 公司现金股利政策目标为剩余股利，各阶段现金分红有比例要求[103][106][107] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期一年，可续聘，由股东大会决定[115] - 修改章程须经出席股东大会会议股东所持表决权三分之二以上通过[126] - 收购方持有公司5%以上股份须向国务院有关主管部门备案[131] - 章程由公司董事会负责解释，自股东大会通过之日起实施[137]