会议情况 - 2025年4月28日召开第五届董事会第三十五次会议，7名董事全部参会[2] - 多项议案表决通过，部分需提交2024年年度股东大会审议[4][6][8][10][13][16][20][23] - 《关于高级管理人员2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》6票同意通过，董事长回避表决[20] - 独立董事独立性自查议案7票同意通过[24] - 2024年度否定意见内部控制审计报告涉及事项专项说明议案7票同意通过[27] - 前期会计差错更正及追溯调整议案7票同意通过[34] - 2025年第一季度报告议案7票同意通过[38] 财务数据 - 未在公司担任管理职务的董事及独立董事津贴标准为10万/年/人[17] - 公司及子公司拟申请不超10亿元综合授信额度，单银行不超5亿元[20] - 公司及子公司拟相互提供不超1亿元担保额度，有效期一年[20] - 截至2024年12月31日，未分配利润为 - 10.7016422558亿美元，实收股本7.128亿美元，未弥补亏损超实收股本总额三分之一[31] 公司决策 - 董事会认为2024年度财务报告非标审计意见如实体现现状，要求消除保留意见影响[25] - 报告期内公司不存在关联方非经营性资金占用情形[29] - 董事会同意注销全资子公司北京科融新生态技术有限公司[41] - 公司将召开2024年年度股东大会审议7项议案，时间另行通知[43]