制度制定 - 公司制定独立董事专门会议工作制度[1] 会议安排 - 不定期召开，提前3日通知，紧急可口头通知[2] - 通知含召开时间、地点、讨论议题等内容[3] 会议举行 - 过半数独立董事出席方可举行，不能出席书面委托[3] - 过半数独立董事推举一人召集和主持[3] 表决与意见 - 表决一人一票，记名投票[3] - 独立董事发表明确独立意见，分歧详细记录披露[4] 其他要求 - 必要时可要求相关人员列席[4] - 形成记录，独立董事签字确认[4] - 会议档案由董事会办公室保管，至少保存十年[5]