江苏北人智能制造科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议 一、董事会会议召开情况 江苏北人智能制造科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月28日在公司 会议室以现场结合通讯方式召开了第四届董事会第五次会议。本次会议的通知已于 2025年4月18日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议由公司董事长朱振友先生 召集并主持，会议应出席董事6名，实际出席董事6名，本次会议的召集和召开程序符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合 法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成会议决议如下： 1、审议通过《2024 年度董事会工作报告的议案》 报告期内，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，从 切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了股东大会赋予董事会的职责，并 按照公司确定的发展战略和目标，勤勉尽责地开展了各项工作，不断规范公司法人治 理结构，确保了董事会科学决策和规范运 ...