会议信息 - 第二届董事会第五次会议于2025年4月28日召开，9位董事全出席[2] 议案表决 - 多项议案9票赞成、0票反对、0票弃权，部分需提交股东会审议[3][4][5][6][7][8][9][10][13][14][15][16] - 高管薪酬议案5票赞成、0票反对、0票弃权、4票回避[11] - 董事薪酬议案全体董事回避，直接提交股东会审议[11] 议案审议 - 部分议案通过董事会审计委员会审议[4][5][6][7][8][10] - ESG报告议案通过董事会战略与ESG委员会审议[9] - 部分议案通过独立董事专门会议审议，部分需提交股东会审议[13][14][15] 报告相关 - 2024年年度报告等报告内容详见上交所网站[7][8] - 募集资金报告获国金证券核查、天职国际鉴证[10] 担保事项 - 新增2025年度对外担保额度议案获国金证券核查，需提交股东会审议[16]