证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2025-026 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 董事会第二十五次会议于 2025 年 4 月 28 日在公司十六楼会议室以现场和通讯相 结合的方式召开，会议由董事长张林先生主持，本次会议应到董事 9 人，实到董 事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议通知和材料于 2025 年 4 月 22 日以专人送达书面通知和通讯的方式发出。 出席会议董事达到董事会成员半数以上，符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。会议以记名投票表 决的方式审议了如下议案： 1、审议通过《公司 2025 年第一季度报告》的议案 本议案经公司第五届董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。 审计委员会认为：公司 2025 年第一季度报告编制符合法律、法规、公司章程和 公司内部管理制度的各项规定，认为公司 2025 年第一季度报告中的财务信息真 实、准确、完整，不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错 ...