证券代码：600084 证券简称：中信尼雅 公告编号：临 2025-010 中信尼雅葡萄酒股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。 表决结果：该议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中信尼雅葡萄酒股份有限公司章程》 的规定。 （二）本次董事会会议的通知及文件已于 2025 年 4 月 27 日以电话、电邮或 专人送达等方式发出。 （三）本次董事会会议于 2025 年 4 月 29 日以现场结合通讯表决方式召开。 （四）本次董事会会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。 （五）本次董事会会议由董事长王毅先生主持。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》 具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日刊登在公司指定 ...