浙江奥翔药业股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》《审计委员会工 作细则》等有关规定，浙江奥翔药业股份有限公司（以下简称"公司"）的审计 委员会各位委员在 2024 年恪尽职守、勤勉尽责，认真审慎地履行了职责，现将 审计委员会 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由三名董事组成，分别为独立董事骆铭民先生、 独立董事杨立荣先生及董事刘瑜先生，其中主任委员由具有会计专业资格的独立 董事骆铭民先生担任，符合上海证券交易所的规定及相关制度的要求。 二、审计委员会会议召开情况 2024 年度，审计委员会共召开 4 次会议，具体情况如下： （一）2024 年 4 月 25 日，公司召开第四届董事会审计委员会第二次会议， 审议通过了《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司 2023 年度 内部控制评价报告的议案》、《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》、《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》。 （二 ...