董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，设董事长1人，可设副董事长1人，独立董事3人[4] 重大交易批准标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上[5] - 交易标的资产净额占上市公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元[5] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元[5] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10％以上且绝对金额超100万元[5] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10％以上且绝对金额超1000万元[6] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且绝对金额超100万元[6] - 与关联法人交易金额在300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上[6] - 与关联自然人交易金额在30万元以上[6] 会议召开规则 - 董事会每年度至少召开两次会议，于会议召开十日以前书面通知全体董事[9] - 董事会定期会议变更通知需在原定会议召开日前三日发出，不足三日会议日期应顺延或取得全体与会董事认可后按期召开[13] 会议举行条件 - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，董事与拟决议事项有重大利害关系应回避表决，由过半数无重大利害关系董事出席方可举行[13][14] 延期提议规则 - 四分之一以上与会董事或两名以上独立董事可联名书面提出延期召开会议或延期审议事项[15] 决议通过规则 - 董事会作出决议需全体董事过半数表决同意，法律等规定需更多董事同意的从其规定[18] 表决制度 - 董事会会议实行集体审议、独立表决、个人负责决策制度，以记名投票方式表决，每一董事享有一票表决权[18] 关联表决规则 - 出现特定情形相关董事应回避表决，董事会会议由过半数无关联关系董事出席，决议须经无关联关系董事过半数通过，无关联董事不足三人应提交股东会审议[19] 利润分配审计 - 董事会会议需就利润分配方案决议时，可先通知注册会计师出具审计报告草案，作出分配决议后再要求出具正式审计报告[19] 会议记录要求 - 董事会秘书应安排工作人员做好会议记录，包括会议届次等多项内容，会议结束后先后发送初稿及定稿给全体董事[20][21] 记录确认规则 - 与会董事或其委托董事应对会议记录和决议记录签字确认，有不同意见可书面说明[21] 档案保存规则 - 董事会会议档案由董事会办公室保存，保存期限不少于10年[22] 规则生效与修改 - 规则自股东会批准之日起生效[24] - 规则修改由董事会提出修正案，提请股东会批准后生效[25] 规则说明 - 规则中“以上”“以下”含本数，“过”不含本数[25] - 规则未尽事宜或抵触时执行国家法律等及《公司章程》规定[25] - 规则解释权属于公司董事会[25]