会议召开情况 - 2024年召开14次董事会、2次股东大会[5] - 2024年召开2次独立董事专门会议[6] - 2024年召开7次审计委员会会议[6] - 2024年召开4次薪酬与考核委员会会议[7] - 2024年召开4次战略委员会会议[8] 议案审议情况 - 2024年4月26日审议通过2024年度日常关联交易预计额度议案[13] - 2024年12月13日审议通过2025年度日常关联交易预计额度议案[13] - 2024年4月26日和10月11日分别审议通过高级管理人员薪酬方案及调整方案[17] - 2024年4月9日和4月25日审议通过2024年员工持股计划相关议案[18] - 2024年10月25日审议通过调整限制性股票激励计划授予价格等议案[18] 人员变动情况 - 2024年12月13日聘任王鸣光为副总经理[16] 其他情况 - 2024年独立董事现场工作时间满15天[11] - 2024年度公司及相关方无变更或豁免承诺、被收购情形[14] - 2024年按时间披露相关报告[15] - 2024年度未更换会计师事务所，续聘天健会计师事务所[16] - 2024年度未发生聘任或解聘财务负责人事项[16] - 2024年度不存在因会计准则变更以外原因作出会计政策等变更或重大会计差错更正情形[16] - 2024年独立董事忠实勤勉履职，2025年将继续履行义务[20]