公司基本信息 - 公司于1997年10月6日获批首次公开发行4000万股人民币普通股，10月30日在上海证券交易所上市[8] - 公司注册资本为48397.1198万元[9] - 公司设立时发行股份总数为7231万股，发起人认购3231万股[17] - 公司已发行股份数为48397.1198万股，均为人民币普通股[17] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[17] - 董事会为他人取得股份提供财务资助决议需全体董事三分之二以上通过[17] - 公司收购本公司股份后，不同情形有不同注销或转让时间要求[24] - 公司因维护权益回购股份，可在披露结果后12个月内出售[25] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%等[28] 股东权益与股东会 - 股东对决议有异议可在60日内请求法院撤销[33] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可请求诉讼[35] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[47] - 多种情形下2个月内召开临时股东会[47][48] - 单独或合并持有1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案[58] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[75] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人[115] - 董事会每年至少召开2次会议，提前10日书面通知[126] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时董事会会议[126] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议经全体董事过半数通过[127] 各委员会设置 - 审计委员会委员为5名，其中独立董事3名[137] - 提名委员会委员为3名，其中独立董事2名[141] - 薪酬与考核委员会委员为3名，其中独立董事2名[150] - 战略委员会委员为5名，其中独立董事1名[143] 高级管理人员 - 公司设总裁1名，每届任期三年，连聘可以连任[151][154] - 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或者解聘[149] 财务与利润分配 - 公司需在会计年度结束后4个月内披露年报等[161] - 公司分配税后利润时，需提取10%列入法定公积金[161] - 公司每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%等[166] - 董事会审议利润分配预案需全体董事过半数同意[169] 其他事项 - 公司聘用会计师事务所聘期一年，聘用、解聘由股东会决定[180] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，需董事会决议[192] - 公司合并、分立、减资应通知债权人并公告[194][195][197] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[200]