董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事，任期三年[4] - 设董事长1名，由全体董事过半数选举或更换[4] - 设董事会秘书1名，为高级管理人员，对董事会负责[6] 专门委员会 - 设审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会，审计等三委员会独立董事过半数并担任召集人[4] 会议召开 - 定期会议每年至少2次，提前10日通知，临时会议提前5日，紧急可口头通知[9] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议召开临时会议[9] 会议举行 - 应有过半数董事出席，1名董事受托不超2名董事[11][12] - 定期以现场或现场结合线上方式，临时紧急经同意可通讯表决[13] 会议表决 - 表决方式为记名投票或举手表决，1名董事1票[22] - 临时会议可传真等方式并决议[22] - 董事回避时，过半数无关联董事出席，决议经无关联董事过半数通过[23] - 无关联董事不足3人，提案提交股东会审议[23] - “提供担保”经全体董事过半数和出席会议2/3以上董事审议通过[23] 决议相关 - 决议书面形式，出席董事签字，保存十年[24][29] - 全体董事执行，董事长和总裁组织实施[31] 规则说明 - “以上”“内”含本数，“超过”不含本数[33] - 规则自股东会通过生效，修改亦同[33]