会议情况 - 2024年召开8次董事会会议、3次股东大会[6] - 审计委员会报告期内召开8次会议，薪酬与考核委员会召开2次会议，提名委员会召开4次会议[7] - 召开1次独立董事专门会议，审议多项议案[8][9] - 2024年4月8日、10月9日、11月28日和12月16日分别召开董事会会议审议相关议案[17] 人员相关 - 独立董事张亮任期自2023年5月31日起至第九届董事会任期结束，未持有公司股份，无关联关系[2][4][5] - 审核通过非独立董事、高级管理人员2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案和调整议案[20] 审计与信息披露 - 聘任中兴财光华为2024年年度财务报告和内部控制的审计机构，拟由中兴华变更为中兴财光华[11][19] - 2024年度公司信息披露工作符合规定[23] 业绩预告 - 2024年1月30日发布2023年度业绩预告，7月10日发布2024年半年度业绩预告[22] 担保情况 - 报告期内公司对交替科技担保发生额为4000万元，截至2024年12月31日对外担保余额为4000万元[21] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职，促进公司规范运作和稳定发展[27]