财务数据 - 2025年度计划研发费用43,000 - 45,000万元[5] - 拟以总股本606,677,919股为基数，每10股派现金2.50元(含税)[7] - 2025年度财务和内部控制审计费用共计189万元[11] - 为淄博众生医药等子公司提供担保额度33,000万元[12] - 拟申请全年总金额不超过85亿元的综合授信额度[15] - 获多家银行合计68.9万元授信额度[16] - 2024年度募集资金存放与使用合规[20] - 2025年度计划投资约96502.43万元[22] 业务发展 - 2025年国际营业收入与2024年度相比增长不低于30%[5] - 拟增加“日用化学产品销售”等经营范围[26] - 拟修改《公司章程》变更经营范围[28] 会议相关 - 第十一届董事会第十八次会议于2025年4月28日召开[2] - 《2024年年度报告全文及摘要》等议案需提交股东大会审议[3] - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案表决通过[4] - 2025年第一次独立董事专门会议通过关联交易议案[14] - 《公司2024年度内部控制评价报告》审议通过[18] - 《关于计提商誉减值准备的议案》审议通过[19] - 《新华医疗2025年第一季度报告》审议通过[23] - 公司变更会计政策议案审议通过[24] - 《关于修改<公司章程>的议案》表决通过[29] - 董事会拟于2025年6月3日召开2024年年度股东大会[30] - 《关于召开2024年年度股东大会的议案》表决通过[30] 其他 - 对外担保有效期自2024年年度股东大会通过至2025年年度股东大会召开[12] - 公告发布时间为2025年4月30日[31]