会议安排 - 2025年4月18日发会议通知，4月28日召开第十一届董事会第八次会议[2] - 《关于召开2024年年度股东大会的议案》获通过[26] 议案表决 - 多项议案7票赞成通过，含《2024年度董事会工作报告》等[3][4][5][6][7][8][9][11][12][13][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24] - 《关于2024年度日常关联交易议案》6票赞成、1票回避[11] - 独立董事薪酬表决4票赞成、3票回避，非独立董事未形成决议[17] - 高级管理人员薪酬方案4票赞成、3票回避[18] - 《2025年研发项目立项的议案》7票赞成通过[19] - 《关于独立董事辞职及选举议案》7票赞成通过[25] 费用支付 - 同意支付天衡会计师事务所2024年度财务审计100万、内控审计20万，共120万[9] 人员变动 - 独立董事闫阿儒因任职单位规定辞职[25] - 董事会提名王先生为第十一届董事会独立董事候选人[25] 报告相关 - 《2024年度独立董事述职报告》被听取[27] - 《2024年度内部控制评价报告》等在上海证券交易所网站披露[20][21][23] - 《2024年度董事会工作报告》等需提交股东大会审议[3][4][6][7][8][9][10][11][12][14][17][18] - 《2025年第一季度报告》等经审计委员会事前认可[5][6][9][15][16][20][21][23]