会议相关 - 第五届董事会第十二次会议于2025年4月29日召开，6位董事全部出席[2] - 拟定于2025年5月20日14时30分召开2024年年度股东大会[23] 报告审议 - 审议通过《2024年年度报告》及其摘要等多项报告，部分需提交年度股东大会审议[3][4][6][8][9][10][11][22] 分红方案 - 拟以总股本87,624,600股为基数，每10股派发现金股利1.10元（含税），拟派红利9,638,706.00元，占净利润36.69%[12] 其他决策 - 拟定高级管理人员2025年度薪酬方案[18] - 拟续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构[19] - 制定《2025年度“提质增效重回报”专项行动方案》[22]