会议与议案通过情况 - 第二届董事会第十三次会议于2025年4月29日召开，应到董事5人，实到5人[3] - 《2025年第一季度报告》议案经董事会表决通过[4] - 公司拟发行H股并在香港联交所主板上市议案经董事会表决通过，尚须提交公司2025年第一次临时股东会审议[5] H股发行相关 - 本次发行的H股每股面值人民币1.00元[6] - 本次发行的H股股数不超过本次发行后公司总股本的20%（超额配售权行使前），并授予承销商/整体协调人不超过前述H股发行股数的15%的超额配售权[7] - 关于本次发行H股并上市的有关决议自公司2025年第一次临时股东会通过之日起18个月内有效，若已取得相关监管机构核准或备案文件，有效期自动延长至本次发行完成日[10] 资金与制度相关 - 董事会同意发行H股所得募集资金用于产品研发等用途，尚需提交2025年第一次临时股东会审议[11] - 董事会同意修订多项公司制度，部分草案尚需提交2025年第一次临时股东会审议[16][19][21] - 董事会同意制定《境外发行证券及上市相关保密和档案管理工作制度》[22] 人员相关 - 执行董事为肖红星、曾红，非执行董事为刘锦婵，独立非执行董事为李莹、陈丽梅、施凌[25] - 公司委任曾杨清、何倩彤担任联席公司秘书，肖红星与何倩彤为授权代表[27] - 《关于增选第二届董事会独立董事的议案》通过，尚需提交2025年第一次临时股东会审议[24] 授权相关 - 董事会提请股东会授权确定具体的H股发行规模、价格、时间、方式等事宜[28] - 授权起草、修改、签署与本次发行H股并上市有关的各类协议、文件等[29] - 授权有效期自股东会审议通过之日起18个月，若取得备案、批准文件可延长[38]