业绩总结 - 2024年公司不存在财务报告内部控制重大和重要缺陷[36] - 2024年公司未发现非财务报告内部控制重大和重要缺陷[37] - 非财务报告内部控制一般缺陷风险可控且已或正在整改[37] - 2024年度公司内控体系持续优化，运行良好[39] 数据相关 - 截至2024年12月31日，纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额之比为94%[8] - 截至2024年12月31日，纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营收总额之比为83%[8] - 财务报告内部控制缺陷评价资产总额重大缺陷定量标准为错报标准≥0.5%[34] - 财务报告内部控制缺陷评价利润总额重大缺陷定量标准为错报标准≥10%[34] - 非财务报告内部控制缺陷评价中所有者权益总额重大缺陷定量标准为直接财产损失金额≥3%[35] 未来展望 - 下一年度公司将强化信息系统权限管理与数据安全机制等[39] 市场扩张 - 2024年新建七个区域销售中心推动产线融合协同[19] - 公司围绕“4 + 7”区域市场规划开展运营营销工作[19] 新策略 - 公司制定多项制度规范固定资产投资、存货管理等业务[18] - 公司制定《营销管理办法》梳理销售流程[19] - 公司构建以制度为基础、体系创新为支撑的研发管理体系[20] - 公司制定制度规范基建工程全流程管理[21][22] - 公司制定办法强化担保业务风险管控[23] - 公司建立全面预算管理体系并规范相关流程[25]