业绩总结 - 2024 年 12 月 31 日不存在内控重大缺陷[3][4] - 纳入评价范围单位资产总额占比 89%[7] - 纳入评价范围单位营业收入占比 87%[7] 风险关注 - 关注应收账款、博戈信用评级等风险领域[9] 缺陷情况 - 报告期内存在财务报告内控一般缺陷并已整改[14] - 报告期内存在非财务报告内控一般缺陷并已整改[15] 制度建设 - 完成总部 74 个规章制度“废改立”工作[17] 未来展望 - 2025 年持续优化内控体系建设[17] - 2025 年开展专项审计或监督检查项目[17] - 2025 年做好全面风险评估[17] - 2025 年加强重大存量风险化解[17] - 2025 年加强风险过程管控[17] 体系建设 - 推进内控、风险与合规一体化建设[17] - 完善《内部控制手册》修编，构建内控评价体系[17] - 梳理修订年度经济业务授权审批事项[17] - 首次构建境外绿地项目风险管控体系[17]