山西科新发展股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》《公司董 事会审计委员会实施细则》《公司董事会审计委员会年报工作规程》 等有关规定，山西科新发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，现对 2024 年度 的履职情况报告如下： 一、审计委员会成员基本情况 公司第十届董事会审计委员会由三名董事组成，主任委员由会计 专业人士独立董事陈刚先生担任，董事谭晓岚女士及独立董事张娟女 士担任委员。 二、审计委员会 2024 年度会议召开情况 2024 年度，公司董事会审计委员会共召开 8 次会议： 1、2024 年 1 月 22 日，审计委员会以现场方式召开第十届董事 会审计委员会 2024 年第一次会议，对公司 2023 年度财务会计报表进 行初步审核，一致同意向年审机构提供公司 2023 年度财务会计报表。 同时，重点关注收入的真实性及准确性。 2、同日，审计委员会以现场加视频的方式召开第十届董事会审 计委员会 2024 年第二次会议，与年审机构、公司管理层、独立董事 及相关人员就公司 2023 年年度报 ...