股东会基本情况 - 股东会于2025年6月30日在深圳市南山区深圳湾科技生态园召开，采用现场结合视频方式举行，表决方式为现场投票与网络投票结合 [2] - 出席会议的股东持股情况符合法定要求，会议召集和表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] - 公司7名董事全部出席（其中3名通过视频参会），3名监事及董事会秘书均出席，其他高管列席会议 [3] 议案审议结果 - 全部14项议案均获通过，包括年度报告、董事会/监事会工作报告、利润分配预案、财务决算报告等常规议案 [4][5][6] - 特别决议事项：取消监事会、增加经营范围并修订《公司章程》等3项议案获得三分之二以上表决权通过 [6] - 关联股东对《确定董事长薪酬的议案》回避表决，涉及回避表决股份合计74,113,691股 [6] 公司治理变更 - 通过取消监事会、修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等多项治理制度 [5][6] - 新增《董事离职管理制度》，完善公司治理结构 [6] 财务与融资安排 - 通过2024年度利润分配预案及财务决算报告 [5] - 批准向银行等金融机构申请授信额度 [5] - 确认未弥补亏损达实收股本总额三分之一 [5] 法律程序合规性 - 国浩律师（深圳）事务所对会议程序出具法律意见，确认召集、表决等环节符合《公司法》《证券法》等规定 [7]

股东会召开情况 - 股东会于2025年6月30日在深圳市南山区深圳湾科技生态园12栋A座15层公司会议室召开 [1] - 会议采用现场结合视频方式举行 表决方式为现场投票与网络投票相结合 [1] - 会议由董事长连宗盛主持 召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 议案表决结果 - 所有议案均获通过 A股股东平均赞成率达99.3% 反对票占比0.63% 弃权票占比0.06% [2][3] - 特别决议议案（议案11）获得参加表决股东所持表决权三分之二以上通过 [4] - 普通议案均获得参加表决股东所持表决权二分之一以上通过 [4] - 涉及重大事项表决时 5%以下股东中赞成票比例达95.72% 反对票占比4.14% [3] 法律合规性 - 国浩律师（深圳）事务所出具法律意见书 确认会议程序及决议合法有效 [4] - 律师见证认为会议召集、表决程序等符合《公司法》《证券法》等法律法规要求 [4] 公司治理变动 - 通过《关于取消公司监事会、增加公司经营范围并修订公司章程的议案》 [3] - 2名关联股东合计持有74,113,691股 在相关议案表决时已回避 [4]

法律意见书 国浩律师（深圳）事务所 关于 山西科新发展股份有限公司 二〇二四年度股东会 的 法律意见书 北京·上海·深圳·杭州·广州·昆明·天津·成都·宁波·福州·西安·南京·南宁·济南·重庆 Beijing·Shanghai·Shenzhen·Hangzhou·Guangzhou·Kunming·Tianjin·Chengdu ·Ningbo ·Fuzhou·Xi`an·Nanjing·Nanning·Jinan·Chongqing 苏州·长沙 ·太原·武汉·贵阳·乌鲁木齐·郑州·石家庄·合肥·海南·青岛·南昌·大连·银川·拉孜 Suzhou·Changsha·Taiyuan·Wuhan ·Guiyang·Wulumuqi·Zhengzhou·Shijiazhuang·Hefei·Hainan·Qingdao·Nanchang·Dalian·Yinchuan·Lhatse 香港·巴黎·马德里·硅谷·斯德哥尔摩·纽约·马来西亚·柬埔寨 Hongkong·Paris·Madrid·Silicon Valley·Stockholm·New York·Malaysia·Cambodia 深圳市深南大道 6008 号 ...

证券代码：600234 证券简称：科新发展 公告编号：2025-027 山西科新发展股份有限公司 2024年年度股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025 年 6 月 30 日 (二)股东会召开的地点：深圳市南山区深圳湾科技生态园 12 栋 A 座 15 层公司会 议室 结合视频的方式举行，以现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东会通知中 列明的事项进行投票表决。出席本次股东会现场会议的股东以记名表决的方式对 本次股东会通知中列明的事项进行投票表决并计票、监票。本次股东会的召集、 召开及表决方式符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、 议案名称：《2024 年年度报告及其摘要的议案》 审议结果：通过 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 ...

法律意见书 国浩律师（深圳）事务所 关于 山西科新发展股份有限公司 二〇二四年度股东会 的 法律意见书 北京·上海·深圳·杭州·广州·昆明·天津·成都·宁波·福州·西安·南京·南宁·济南·重庆 Beijing·Shanghai·Shenzhen·Hangzhou·Guangzhou·Kunming·Tianjin·Chengdu ·Ningbo ·Fuzhou·Xi`an·Nanjing·Nanning·Jinan·Chongqing 苏州·长沙 ·太原·武汉·贵阳·乌鲁木齐·郑州·石家庄·合肥·海南·青岛·南昌·大连·银川·拉孜 Suzhou·Changsha·Taiyuan·Wuhan ·Guiyang·Wulumuqi·Zhengzhou·Shijiazhuang·Hefei·Hainan·Qingdao·Nanchang·Dalian·Yinchuan·Lhatse 香港·巴黎·马德里·硅谷·斯德哥尔摩·纽约·马来西亚·柬埔寨 Hongkong·Paris·Madrid·Silicon Valley·Stockholm·New York·Malaysia·Cambodia 深圳市深南大道 6008 号 ...

业绩大幅波动背后，科新发展多年来背靠"连氏家族"，主业变更频繁。公司2024年短期暴增的业务量与 行业大趋势相背离。屡次"卡点式"扭亏与企业实际薄弱的"造血"能力，一直以来也备受监管和市场各方 关注。 过往多年，科新发展因业绩大幅波动、股价异常涨跌等因素收到监管关注函、问询函，公司及相关责任 人因为存在不合规行为也受到监管处罚。 证券时报记者赵黎昀 因2024年年报触及被实施退市风险警示的情形已消除，5月20日科新发展（600234）成功"摘星脱帽"。 无论是最初的天龙股份，其间的山水文化，还是如今的科新发展，该公司自2000年登陆资本市场后，便 持续挣扎在保壳路上。这已是该股上市25年来第7次成功撤销退市风险，也使之成为A股市场名副其实 的"保壳王"。 A股"保壳王" 坐落于山西太原的天龙大厦1988年建成开业。在上世纪90年代，一度是当地的购物天堂。如今，已年近 不惑的天龙大厦依然屹立在太原核心商业区。 "虽然设施已经很陈旧了，但由于地理位置不错，依然有很多中小企业在这里办公。"太原本地一房产中 介机构人士告诉证券时报记者，相较于太原市目前普遍超过2元/平方米的写字楼日租金，天龙大厦租金 折合每平方每天1 ...

| 山西科新发展股份有限公司 | | | --- | --- | | 二〇二五年六月三十日 | | | 山西科新发展股份有限公司 | | | 一、2024 | 年年度股东会议事规则………………………………………2 | | 二、2024 | 年年度股东会议程……………………………………………6 | | 三、 | | | 《2024年年度报告及其摘要的议案》………………………………9 | | | 四、 | | | 《2024年度董事会工作报告》………………………………………10 | | | 五、 | | | 《2024年度监事会工作报告》………………………………………18 | | | 六、 | | | 《2024年度利润分配预案》…………………………………………21 | | | 七、 | | | 《2024年度财务决算报告》…………………………………………22 | | | 八、 | | | 《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》……………32 | | | 九、 | | | 《关于确定董事长薪酬的议案》……………………………………36 | | | 十、 | | | 《关于向银行等金融机构申请授信额度的议案》 ...

山西科新发展股份有限公司 2024 年年度股东会资料目录 | 一、2024 年年度股东会议事规则………………………………………2 | | --- | | 二、2024 年年度股东会议程……………………………………………6 | | 三、《2024年年度报告及其摘要的议案》………………………………9 | | 四、《2024年度董事会工作报告》………………………………………10 | | 五、《2024年度监事会工作报告》………………………………………18 | | 六、《2024年度利润分配预案》…………………………………………21 | | 七、《2024年度财务决算报告》…………………………………………22 | | 八、《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》……………32 | | 九、《关于确定董事长薪酬的议案》……………………………………36 | | 十、《关于向银行等金融机构申请授信额度的议案》…………………37 | | 十一、《关于取消公司监事会、增加公司经营范围并修订<公司章程> | | 的议案》…………………………………………………………………38 | | 十二、《关于修订<股东大会议事规则>相关 ...

公司治理结构调整 - 取消监事会设置，监事会的职权由董事会审计委员会行使 [1] - 修订《公司章程》中与监事会相关的条款，相应废止《监事会议事规则》 [1] - 公司治理结构调整依据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规 [1] 经营范围扩大 - 新增"停车场服务"和"物业管理"两项经营业务 [2] - 调整后的经营范围涵盖咨询策划、投资活动、广告服务、软件开发等多个领域 [2] - 经营范围变更已完成工商登记备案手续 [2] 公司章程修订 - 修改公司章程第一条，删除"弘扬企业家精神"表述 [3] - 调整公司注册机关名称，由"山西省工商行政管理局"变更为"山西省市场监督管理局" [3] - 修订股东权利义务条款，明确股东以其认购股份为限承担责任 [3] - 完善公司股份发行、转让相关规定，强调同股同权原则 [3][4] 股东会制度优化 - 明确股东会召开程序，包括通知、登记、提案审议等环节 [5] - 规定股东会决议分为普通决议和特别决议，通过比例分别为过半数及2/3以上 [5] - 完善股东表决权行使规则，允许网络投票方式参与 [5] - 细化股东提案权行使条件，要求单独或合计持股1%以上股东可提出临时提案 [5] 董事会制度完善 - 董事任期3年，可连选连任，股东会可提前解除董事职务 [6] - 明确董事忠实义务和勤勉义务的具体内容 [6] - 建立董事离职管理制度，规范董事辞职程序 [6] - 规定兼任高级管理人员的董事不得超过董事会总人数1/2 [6]

公司决议公告 - 公司第十届监事会第三次临时会议于2025年6月9日以通讯方式召开，应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席张阿蕾女士主持 [1] - 会议审议通过《关于向银行等金融机构申请授信额度的议案》，表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权，该议案尚需提交股东会审议 [1] - 会议审议通过《关于取消公司监事会、增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》，表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权，该议案尚需提交股东会审议 [1][2] 公司治理变更 - 公司拟取消监事会并增加经营范围，同时修订《公司章程》，相关公告及修订后的《公司章程》全文已在上海证券交易所网站披露 [2]