会议情况 - 2024年召开5次董事会会议和2次股东大会[4] - 2024年独立董事召集召开1次薪酬与考核委员会会议[6] - 2024年独立董事出席5次审计委员会会议和1次专门会议[6] - 2023年8月29日召开第五届董事会第二次会议，审议通过股份回购议案[20] - 2024年11月4日召开第五届董事会第八次会议，审议通过股份回购议案[20] 报告披露 - 2024年披露2023年年度、2024年第一季度、半年度、第三季度报告[12] - 2024年1月31日发布2023年年度业绩预盈公告[18] - 2024年7月10日发布2024年半年度业绩预增公告[18] 其他事项 - 独立董事出席率100%[4] - 独立董事参加“2024年第4期上市公司独立董事后续培训”[8] - 公司与关联方日常关联交易在预算内正常开展[13] - 独立董事同意变更德勤华永为2024年度审计师[15] - 董事会薪酬与考核委员会审核2024年度薪酬、考核结果[16] - 公司实施2024年员工持股计划[17] - 2024年8月20日发布股份回购实施结果暨变动公告[20] - 2025年独立董事将继续履行责任义务[21]