会议召开 - 2024年召开9次董事会会议、1次年度股东大会、2次临时股东大会[4] - 2024年召开5次董事会审计委员会会议、3次提名与薪酬委员会会议、1次战略与投资委员会会议[6] 财务相关 - 2024年控股股东华远集团为公司提供融资担保，担保费费率不高于0.8%[11] - 2024年度与关联方资金往来正常，无违规占用资金情况[14] - 2024年度高级管理人员薪酬按董事会审核标准执行[15] - 2024年度不存在募集资金使用情况[16] - 2024年度财务审计费用100万元，内控审计费用38万元，续聘立信会计师事务所[19] - 2023年度亏损，拟不进行利润分配[20] 信息披露 - 2024年1月27日披露《2023年年度业绩预亏公告》[17] - 2024年度发布临时公告73项，定期报告4项[22] 其他事项 - 公司及控股股东以前年度承诺已履行，本报告期无违反承诺情况[21] - 未发现内部控制设计或执行方面的重大缺陷[23] - 2024年按财政部要求进行会计政策变更[24]