董事会秘书聘任与解聘 - 原任董事会秘书离职后3个月内聘任新的[3] - 受证监会处罚等特定人士不得担任[3] - 出现规定情形1个月内解聘[3] - 空缺超3个月董事长代行，6个月内完成聘任[4] 董事会秘书职责与考核 - 负责信息披露等事务[7][8] - 工作接受公司董事会和上交所双重考核[8] 制度相关 - 2025年4月28日经董事会审议通过[12] - 表决通过之日起生效实施[10] - 解释权属于公司董事会[10]