公司基本信息 - 公司于2002年9月4日获批发行2100万股人民币普通股，9月27日在上海证券交易所上市[10] - 公司注册资本为60,667.7919万元[12] - 公司发起人淄博市国有资产管理局认购2500万股[18] - 公司股份总数为60,667.7919万股，均为普通股[18] 股份相关规定 - 员工持股计划或股权激励收购股份不超已发行股份总额5%[22] - 董监高任职期间每年转让股份不超所持股份总数25%[25] - 董监高及持股5%以上股东6个月内股票买卖收益归公司[25] - 收购股份用于减资应10日内注销，用于合并等应6个月内转让或注销，用于员工持股等应1年内转让给职工[21][22] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持股1%以上股东可书面请求监事会或董事会诉讼[30] - 股东可在决议做出60日内请求法院撤销违法决议[30] - 监事会、董事会30日内未诉讼，股东可自行起诉[31] - 持股5%以上有表决权股份股东质押股份应当日书面报告公司[32] 重大事项审议 - 审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[37] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%须股东大会审议[37] 股东大会相关 - 年度股东大会每年1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[38] - 特定情形下2个月内召开临时股东大会，单独或合计持股10%以上股东可请求召开[38][43][44] - 董事会收到提议10日内反馈，同意则5日内发通知[42][43] - 单独或合计持股3%以上股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[46] - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前公告通知股东[46] - 发出通知后延期或取消，召集人需提前至少2个工作日公告说明[47] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[55] - 一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[58] 董事相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[67,68] - 兼任经理等职务及职工代表担任的董事总计不超董事总数1/2[69] - 董事连续两次未出席董事会会议，董事会应建议撤换[71] - 董事辞职应提交书面报告，董事会2日内披露[71] - 董事会由11名董事组成，独立董事不少于董事总数三分之一[75] 董事会权限 - 运用公司资产进行风险投资资金不超最近一次经审计净资产5%[76] - 拟投资项目金额不超最近一次经审计净资产40%由董事会决定，超过则股东大会审议[76] - 以自身资产等为自身债务抵押或担保，资产等价值不超最近一次经审计净资产50%由董事会决定，超过则股东大会审议[76] - 为他人债务担保，债务金额不超最近一次经审计净资产20%由董事会决定，超过则股东大会审议[77] - 对外担保总额不超最近一个会计年度合并报表净资产50%，需董事会全体成员2/3以上签署同意或经股东大会批准[77] 经理与监事 - 经理每届任期三年，连聘可连任[82] - 监事任期每届3年，监事会由三名监事组成，职工代表比例不低于1/3[86][88][89] - 监事会每6个月至少召开一次会议[90] 财报与利润分配 - 会计年度结束4个月内报年度财报，前6个月结束2个月内报半年度财报，前3个月和前9个月结束1个月内报季度财报[98][99] - 分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[99] - 法定公积金转增资本时留存不少于转增前公司注册资本25%[100] - 董事会须在股东大会对利润分配方案决议后2个月内完成股利派发[101] - 每年现金分配利润不少于当年可分配利润10%，最近三年累计现金分配利润不少于最近三年年均可分配利润30%[104] - 年末资产负债率超60%可调整利润分配政策[104] 其他 - 未来12个月内拟对外投资等累计支出达最近一次经审计净资产30%或资产总额10%，或当年经营活动现金流量净额低于5000万元，属重大投资计划[105] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东大会决定[111] - 公司合并、分立、减资时，10日内通知债权人，30日内在指定报刊公告[117][118] - 债权人可在规定时间内要求公司清偿债务或提供担保[117][118] - 持股10%以上股东可请求法院解散经营管理严重困难的公司[121] - 修改公司章程须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[121] - 公司特定情形解散应15日内成立清算组清算[121] - 控股股东指持股份占公司股本总额50%以上或表决权足以影响股东大会决议的股东[128]