会议召开情况 - 2024年度公司召开22次董事会、6次股东大会[4][18][35] - 2024年度召开董事会专门委员会会议共计8次，含战略委员会1次、审计委员会3次、提名委员会1次、薪酬与考核委员会3次[5][19][37] - 报告期内公司召开3次独立董事专门会议[6][20][38] 人员履职情况 - 独立董事刘文、陈凌云应参加董事会22次，均亲自出席，出席股东大会6次[5][36] - 2025年独立董事将继续履行职责，促进公司规范运作[30][47] 公司决策事项 - 第九届董事会第二十二次会议同意续聘信永中和为2024年度财务报告和内部控制审计机构[12][27][45] - 第九届董事会第九次会议审议通过聘任公司副总裁[13][29][45] - 薪酬与考核委员会考评公司高级管理人员履职情况，提交《2024年度公司高级管理人员薪酬方案》[14][29][46] 信息披露情况 - 公司按时编制并披露《2023年年度报告》《2024年第一季度报告》《2024年半年度报告》《2024年第三季度报告》[12][26][43] - 公司披露《2023年度内部控制评价报告》《2023年度内部控制审计报告》，内控体系总体符合要求，未发现重大缺陷[12][27][44] 关联交易与增持承诺 - 公司预计2024年日常关联交易为日常经营所需，价格参照市场定价协商确定[10][25][42] - 控股股东及一致行动人持有公司股份比例达30%，每12个月内增持股份数不得超总股本2%[25][43] - 控股股东及实际控制人拟将增持承诺履行期限延期12个月至2025年4月16日[10][25][43]