董事会构成 - 公司董事会由7名董事组成[2] - 董事会设董事长1人，由全体董事过半数选举产生[6] 会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各召开一次定期会议[11] - 8种情形下应召开临时会议[12] - 董事长应在十日内召集董事会会议[13] - 定期和临时会议通知分别提前十日和五日发[13] - 定期会议变更需提前三日发书面通知[15] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[15] - 一名董事不得接受超过两名董事的委托[19] 决议通过 - 董事会决议须经全体董事过半数通过，一人一票[22] 审批情形 - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上需审批[24] - 交易成交金额占最近一期经审计净资产10％以上且超1000万元需审批[24] - 交易产生利润占最近一个会计年度经审计净利润10％以上且超100万元需审批[24] - 交易标的营业收入占最近一个会计年度经审计营业收入10％以上且超1000万元需审批[24] - 交易标的净利润占最近一个会计年度经审计净利润10％以上且超100万元需审批[24] - 固定资产投资及股权投资达2000万元须经审批[27] 关联交易 - 与关联自然人交易超30万元或与关联法人交易超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5％以上应提交审议[27] - 与关联人交易超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5％以上应聘请中介评估审计并提交股东会审议[27]