会议情况 - 2024年10 - 12月召开2次董事会会议，独董均按时出席[5] - 报告期内审计委员会召开1次会议，独董全部出席[6] - 报告期内召开2次独董专门会议，独董全部出席[7] 业务审议 - 2024年12月20日审议对中国黄金集团财务有限公司增资暨关联交易事项[16] - 2024年10月29日审议全资子公司开展套期保值业务的议案[24] 信息披露 - 报告期内按时编制并披露《2024年第三季度报告》[20] - 报告期内发布定期及临时公告10个[25] 公司治理 - 建立“三合一内控体系”，实现内控体系全覆盖[22] - 报告期内控股股东未违反承诺，未变更或豁免承诺[17] - 报告期内无违规对外担保和违背法规情况[21] 后续流程 - 报告需提交公司股东大会审议通过[29]