会议召开情况 - 2024年召开8次董事会、4次独立董事专门会议、16次董事会专门委员会会议、3次股东大会[4] - 2024年12月在韶山召开2025年经营工作研讨会议[9] 人员履职情况 - 独立董事田明2024年各会议出席率达100%[5] - 2024年田明各委员会会议实际参加次数与应参加次数一致[6] - 2024年田明未行使特别职权[8] 组织架构变动 - 2024年公司第十届董事会换届[6] - 完成第九届董事会独立董事候选人选举、高级管理人员选聘[18] 公司决策事项 - 2024年提交董事会审议放弃参股公司时代华鑫股权优先受让权等关联交易事项[11] 公司运营相关 - 报告期内无变更或豁免承诺、被收购情况[13] - 及时披露定期报告，财务信息真实准确完整，内控无重大缺陷[14] 机构与人员聘任 - 续聘毕马威华振为2024年度审计机构[15] - 聘任黄蕴洁为财务总监[17] 薪酬与激励 - 2023年董监高薪酬发放符合规定[19] - 2022年限制性股票激励计划1名对象离职，90,000股股票于2024年10月24日回购注销[19]