会议召开情况 - 2024年召开董事会7次、股东大会2次[3] - 2024年审计等各委员会召开会议若干次[5][7] 公司决策事项 - 审议通过提前赎回“海澜转债”议案[12] - 续聘天衡会计师事务所为2024年度审计机构[18] - 提名秦敏杰为董事候选人并聘任为财务总监[19][20] - 审核通过2023年度董事和高管薪酬方案[22] 独立董事履职 - 2024年独立董事刘刚严格履职，现场工作不少于15日[11][23] - 2025年独立董事将继续发挥指导监督作用[23]