公司基本信息 - 公司2000年12月11日核准发行4500万普通股，28日在上海证券交易所上市[5] - 公司注册资本为480,277.0296万元[7] - 公司已发行股份总数为480,277.0296万股，均为普通股[14] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[15] - 公司特定情形收购股份用于员工持股等，合计持有本公司股份数不超已发行股份总额10%，并应在3年内转让或注销[20] - 公司董事等人员就任时每年转让股份不超所持有本公司同一类别股份总数25%，所持股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[23] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[42] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司2个月内召开临时股东会[42] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[61] 董事会相关规定 - 公司董事会由9名董事组成，包括独立董事3人、职工代表董事1人[79] - 董事会每年至少召开两次会议，除临时会议外应提前10日书面通知[87] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议经全体董事过半数通过[89] 各委员会相关规定 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[103] - 提名委员会成员为3名，其中独立董事2名[104] - 薪酬与考核委员会成员为3名，其中独立董事2名[105] 高管相关规定 - 公司设总经理1名，董事会秘书1名，财务总监1名[109] - 总经理每届任期3年，连聘可连任[110] - 副总经理每届任期3年，连聘可连任[115] 财务及利润分配相关规定 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[117] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[117] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%；成熟期有重大资金支出安排，占比最低40%；成长期有重大资金支出安排，占比最低20%[119] 其他规定 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议[139] - 公司合并应自作出决议之日起10日内通知债权人，30日内公告[139] - 持有公司10%以上表决权的股东可请求法院解散公司[144]