会议召开情况 - 2024年召开7次董事会、3次股东大会，第十届董事会任期内召开2次董事会[4] - 2024年召开5次审计委员会会议等各类委员会会议[6] 独立董事履职 - 2024年独立董事应出席董事会2次，亲自出席2次等[5] - 2024年独立董事保持独立性和履行职责发挥积极作用[17] 合规情况 - 2024年未发现公司及相关方变更或豁免承诺情形[12] - 2024年未发现公司因非准则变更原因作会计政策等变更[14] - 2024年公司提名任免等程序合规，人员具备专业能力[14] 其他事项 - 2024年公司聘任财务负责人程序合规[14] - 2024年公司董事、高管薪酬符合制度，无股权激励事项[15] - 审议认为2023年度募集资金存放和使用符合要求[15] - 公司内部控制体系运营有效[13] - 2024年公司对外担保均为对控股子公司担保，风险可控[16] - 未发现公司及控股子公司为关联方提供担保情况[16] - 报告期内无合并报表外对外担保，无违规逾期担保[16]