公司治理 - 公司董事会由9名董事组成，独立董事3人占比三分之一[1] - 2024年召开9次董事会和6次股东大会[3] - 2024年选举孟佳聪担任公司第八届非独立董事[9] 人员履职 - 2024年沈建文各委员会会议应参加与实际参加次数均一致[4] - 2025年独立董事将继续履行职责发挥作用[13] 会议决策 - 2024年三次召开董事会审议为控股股东提供担保预案[8] - 2024年4月独立董事审核董事、高管2023年度薪酬认为合规[10] - 2024年4月25日会议审议续聘2024年度审计机构预案[11] 审计相关 - 同意续聘中审华会计师事务所担任2024年度审计机构[11] - 2024年度财务报告审计费用为100万元[11] - 2024年度内部控制审计费用为40万元[11] 内控情况 - 公司建立健全内部控制规范体系并有效实施[11] - 公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[12] - 公司未发生非财务报告内部控制重大缺陷[12] 业绩预告 - 公司披露《2023年年度业绩预告》及《2024年半年度业绩预告》程序合规[11] 报告日期 - 报告日期为2025年4月25日[14]