董事会构成 - 董事会由7名董事组成，职工代表董事不少于1人，设董事长1人[5] - 非职工代表董事任期三年，可连选连任[7] - 兼任高级管理人员及职工代表董事总计不超董事总数1/2[7] 董事管理 - 董事连续两次未出席会议，董事会建议撤换[10] - 公司收到辞职报告辞任生效，2日内披露情况[11] - 董事辞职或任期届满1年内忠实义务仍有效[11] - 股东会可决议解任董事，决议作出之日生效[12] - 董事执行职务致损，公司担责，有故意或重大过失需担责[12] 董事会职权 - 董事会行使召集股东会等15项职权[12] - 超股东会授权事项提交审议[13] - 特定对外投资、关联交易、购买出售资产、融资事项授权审批[14] 董事长职权 - 董事长决定不超最近一期经审计净资产5%的对外投资[16] - 董事长可进行不超最近一期经审计净资产10%（含）的融资[16] 会议规定 - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[20] - 特定主体可提议召开临时会议，董事长10日内召集[20] - 董事会决议经全体董事过半数通过，对外担保需三分之二以上董事同意[23] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，三分之二以上成员出席，过半数成员通过决议[33] 独立董事 - 特定自然人股东及其亲属不得担任独立董事[26] - 独立董事行使部分特别职权需全体过半数同意[29] - 特定事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[29] 审计委员会 - 审计委员会成员3名，其中独立董事2名[32] - 审计委员会特定事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[33] 其他委员会 - 提名委员会拟定董事、高级管理人员选择标准和程序[34] - 薪酬与考核委员会制定董事、高级管理人员考核标准和薪酬政策[34] 其他 - 董事会会议记录保管期限为十年[37] - 规则经董事会审议、股东会批准生效，抵触法律需修订[42] - 公司经理对董事会负责，组织实施决议并报告情况及问题[39]