战略委员会 - 成员由三名董事组成，至少含一名独立董事[5] - 每年至少召开一次会议，会前三天通知全体委员[9] - 会议需过半数委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[10] 审计委员会 - 成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，独立董事占多数，至少有一名专业会计人士独立董事[17] - 设召集人一名，由具有会计专业的独立董事委员担任[17] - 负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制[15] - 监督及评估外部审计机构工作包括评估独立性和专业性等多方面[21] - 相关事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[20] - 定期会议每季度至少召开一次，需提前三天通知；临时会议提前两天通知，紧急情况不受限[27] - 会议需三分之二以上委员出席，决议须全体委员过半数通过[27] 薪酬与考核委员会 - 成员由三名董事组成，独立董事占多数[35] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，董事会选举产生[35] - 设召集人一名，由独立董事担任，在委员内选举并报董事会批准[35] - 负责制定董事、高级管理人员考核标准并考核，制定薪酬政策与方案[37][38] - 董事薪酬计划报董事会同意后提交股东会审议通过实施，高级管理人员薪酬分配方案报董事会批准[38] - 工作组提供公司主要财务指标、经营目标完成等资料[40] - 按程序对董事和高级管理人员进行绩效评价并提出报酬和奖励方式报董事会[40] - 每年至少召开一次会议，需提前三天书面通知委员，紧急情况不受限[42] - 会议应由三分之二以上委员出席，决议须全体委员过半数通过[42] - 委员有利害关系时，由全体委员半数以上（不含利害关系委员）决议是否回避[43] 提名委员会 - 成员由三名董事组成，独立董事占多数[49] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，董事会选举产生[49] - 每年至少召开一次会议，需提前三天通知委员，紧急情况可随时召开[56] - 会议应由三分之二以上委员出席，决议须全体委员过半数通过[57] - 董事、高级管理人员选任前一至两个月，向董事会提建议和材料[54] 其他 - 战略委员会制度和审计委员会制度均自董事会决议通过之日起施行[13] - 战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会任期均与董事会任期一致，委员任期届满连选可连任[5][17][35] - 薪酬与考核委员会和提名委员会会议记录由公司董事会秘书保存[44][57] - 本实施制度自董事会决议通过之日起试行或施行，解释权归公司董事会[46][59]