董事会会议召开 - 定期会议每年至少召开两次[4] - 定期会议提前10日通知，临时会议提前3日通知，紧急情况不受限[4] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[5] 董事会会议决议 - 会议由过半数董事出席方可举行，决议经全体董事过半数通过[10] - 关联事项决议由全体非关联董事过半数通过，无关联董事不足3人提交股东会审议[11] - 提案未通过，条件未重大变化时一个月内不再审议[12] 其他规定 - 提议暂缓表决董事需明确提案再审议条件[13] - 决议违法致公司损失，参与董事负责，表明异议并记录者免责[13] - 会议由董事会秘书记录，不能时指定记录员[13] - 会议记录含日期等内容[13] - 会议签到簿等资料由董事会秘书保管10年[15] - 会后董事会秘书上报材料并办理信息披露事务[15] - 决议披露前参会人员不得泄密，违规担责[15] - 规则“以上”“内”含本数，“过”不含本数[17] - 规则解释权属于董事会[17] - 规则由股东会审议通过生效实施，修改亦同[17]