董事会构成 - 董事会由9 - 15名董事组成，独立董事不少于成员人数三分之一，设董事长1人，可设副董事长1至2人[4] 经营决策权限 - 连续十二个月内购买或出售资产，资产总额或成交金额占公司最近一期经审计总资产10%以上、低于30%[8] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上、低于50%[8] - 交易标的上一会计年度营业收入占公司上一会计年度经审计营业收入10%以上、低于50%[8] - 交易标的上一会计年度净利润占公司上一会计年度经审计净利润10%以上、低于50%[8] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上、低于50%[8] - 交易产生利润占公司上一会计年度经审计净利润10%以上、低于50%[8] - 交易标的涉及资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上、低于50%[9] 财务资助规定 - 对外提供财务资助，单笔不超公司最近一期经审计净资产10%，或被资助对象最近一期资产负债率不超70%，或12个月内累计不超公司最近一期经审计净资产10%[9] 会议召开规则 - 董事会每年至少上下半年各开一次定期会议[11] - 董事会会议过半数董事出席可举行，收购本公司股份需三分之二以上董事出席[20] - 一名董事不得接受多于两名董事委托[22] 表决规则 - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议经无关联关系董事过半数通过，出席不足三人提交股东会审议[28] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案有问题可暂缓表决[29] - 董事会审议提案形成决议，需超全体董事人数半数投赞成票，财务资助和担保除全体董事过半数同意外，还需出席会议三分之二以上董事同意[32] - 提案未通过，条件和因素未重大变化，一个月内不再审议相同提案[36] 会议记录与公告 - 董事会会议记录应载明相关信息[38] - 与会董事需对会议记录和决议记录签字确认，有不同意见可书面说明[40] - 董事会决议公告由董事会秘书按规定办理，公告前相关人员需保密[41] 决议落实与档案保存 - 董事长督促落实董事会决议，检查实施情况并通报[42] - 董事会会议档案由董事会秘书负责保存，期限为十年[43] 规则说明 - 规则中“以上”“超过”含本数，“不足”“低于”“多于”不含本数[45] - 规则由公司董事会负责解释[46] - 规则作为公司章程附件，由董事会拟订，经股东会审议通过生效，修改亦同[46]