公司治理 - 2024年2月5日选举产生第四届董事会成员[3] - 2024年度召开8次董事会、4次股东大会，独立董事均按规定出席[5] - 2024年度提名委员会召开2次会议，审计委员会召开6次会议，独立董事均参加[6] - 2024年度召开2次独立董事专门会议，独立董事均出席[8] 会议安排 - 2024年4月12日召开第四届董事会审计委员会第一次会议，听取2023年度审计汇报[10] - 2024年12月30日召开第四届董事会审计委员会第六次会议，听取2024年度审计计划安排及预审情况汇报[10] 关联交易 - 2024年度审议通过预计和增加2024年度、预计2025年度日常关联交易的议案[14] 信息披露 - 2024年度按时披露《2023年年度报告》等定期报告和内控评价报告[17] 人员变动 - 2024年1月19日提名第四届董事会非独立董事和独立董事候选人，任期三年[23] - 2024年2月5日聘任张延成为总经理等高级管理人员，任期与第四届董事会一致[23] - 2024年4月25日李小平、葛丽芳辞去董事会职务[24] - 2024年4月26日提名童盛军、潘卫娅为第四届董事会非独立董事候选人[24] - 2024年5月20日聘任童盛军为副总经理，王世民为财务总监，任期至第四届董事会届满[24] 激励计划 - 2024年和2025年审议通过2024年员工持股计划相关议案[27] - 2024年符合2021年限制性股票激励计划解除限售条件的激励对象共129人，可解除限售股票895,265股[28] 其他 - 2024年度独立董事通过参加业绩说明会和股东大会等与中小投资者沟通[11] - 2024年度续聘天健会计师事务所为审计机构[19] - 2023年度董事薪酬经2023年年度股东大会审议通过，高管薪酬经第四届董事会第三次会议审议通过[26] - 2024年度不存在因会计准则变更以外原因的会计政策等变更情形[21] - 2024年度不存在董事、高管在拟分拆所属子公司安排持股计划的情况[29]